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Mehr über unser Angebot erfahren Sie auf der Startseite von Spinational. Spinational verpflichtet sich zur Einhaltung der Grundsätze der Kundenidentifizierung („Know Your Customer“), um Geldwäsche und andere Finanzstraftaten zu verhindern. Die Identitätsprüfung erfolgt gemäß den Standards der 5. EU-Geldwäscherichtlinie sowie den Vorgaben der Tobique Gaming Commission als zuständige Regulierungsbehörde.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit KYC-Dokumente von Ihnen anzufordern, unabhängig vom Stand Ihres Kontos oder Ihrer Transaktionshistorie. Bis zum Abschluss der Identitätsprüfung können wir den Zugang zu bestimmten Diensten einschränken, einschließlich Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Teilnahme an Aktionen.
Der Umfang der erforderlichen Prüfung richtet sich nach einem risikobasierten Ansatz. Je nach Kontoaktivität, Einzahlungshöhe und Auszahlungsanfrage kommen unterschiedliche Prüfstufen zur Anwendung.
| Stufe | Beschreibung | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Basisprüfung | Erfassung der Registrierungsdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontaktdaten) | Bei der Kontoerstellung |
| Standardprüfung | Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments und eines Adressnachweises | Vor der ersten Auszahlung oder auf Anforderung |
| Erweiterte Prüfung | Zusätzlicher Nachweis der Zahlungsmethode und Transaktionshistorie (1–3 Monate) | Bei höheren Beträgen oder auffälligem Kontoverhalten |
Alle Unterlagen müssen aktuell, vollständig und gut lesbar sein.
| Kategorie | Dokumente |
|---|---|
| Mindestangaben zur Identifikation | Vollständiger Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Land, Postleitzahl |
| Primäre Identifikationsdokumente | Gültiger Reisepass, Führerschein oder Personalausweis |
| Zusätzliche Dokumente | Adressnachweis (nicht älter als 3–6 Monate), Nachweis der genutzten Zahlungsmethode, Transaktionshistorie (1–3 Monate) |
Die Dokumente sind innerhalb von 30 Tagen nach Anforderung einzureichen. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, in Einzelfällen kann sie bis zu 10 Tage in Anspruch nehmen.
Nach Einreichung der Dokumente erhält Ihr Konto den Status „vorläufig genehmigt“, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Die Einreichung erfolgt über denselben Bereich wie bei der ursprünglichen Registrierung. Am Ende wird einer der folgenden Status vergeben:
Genehmigtalle Kontofunktionen stehen zur Verfügung
Abgelehntdie Dokumente entsprechen nicht den Anforderungen
Weitere Infos nötigzusätzliche Unterlagen sind nachzureichen
Wird die Verifizierung nicht erfolgreich abgeschlossen, wird der Ablehnungsgrund dokumentiert und ein Support-Ticket über [email protected] angelegt. Bis zur Klärung bleiben weitere Ein- und Auszahlungen eingeschränkt.
Auch nach erfolgreichem Abschluss der KYC-Prüfung unterliegt jede Auszahlungsanfrage einer zusätzlichen Kontrolle. Anträge werden innerhalb von drei Werktagen (Montag bis Freitag, 06:00–17:00 GMT) bearbeitet; die monatliche Mindestumsatzschwelle von 20 € muss vor einer Auszahlung erfüllt sein, maximal drei offene Auszahlungsanfragen sind gleichzeitig zulässig.
Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf ein Zahlungskonto, das auf den Namen des verifizierten Kontoinhabers registriert ist. Direkte Geldtransfers zwischen Spielerkonten sowie der Verkauf oder die Übertragung eines Kontos an Dritte sind untersagt.
Wer Unterstützung beim eigenen Spielverhalten sucht, findet weiterführende Informationen unter Verantwortungsvolles Spielen.
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